موجز أنباء العالم ومستجداتة

بنك الهند الوزاري ينشأ أكثر من 21,000 حساب مزيف لإخفاء القروض

موجز الأنباء – استخدم البنك التعاوني في البنجاب و ماهاراشترا أكثر من 21,000 حساب وهمي لإخفاء القروض التي قدمها، وفقا لشكوى الشرطة التي قدمها المسؤولون الهنود، في قضية الاحتيال المصرفي الأخيرة لإخافه المودعين في البلاد والمستثمرين.

وتتهم الشكوى ، التي تم تقديمها إلى جناح الجرائم الاقتصادية التابع لشرطه مومباي يوم الاثنين ، أداره البنك لإخفاء الأصول غير الأدائية وصرف القروض التي تؤدي إلى خسارة 43,550,000,000 روبيه علي الأقل ($616,500,000 ).

وذكرت الشكوى أن شركه عقاريه واحده وشركاتها المجموعة كانت المستفيدة من 44 قرضا.

وقالت الشكوى “أن الوضع المالي الفعلي للبنك كان مموها ، & عكس البنك صوره مضلله لمعاييره المالية” ، مشيرا إلى أن حسابات القروض الوهمية لم تدخل في النظام المصرفي الأساسي للبنك-وهو عامل مفتاح في ارتكاب $2,000,000,000 الاحتيال في بنك البنجاب الوطني الذي تم الكشف عنه في 2018.

وتسمي الشكوى رئيس البنك واريام سينغ ومديرها الإداري جوي توماس، إلى جانب مسؤولين آخرين في البنك ، وتتهمهم بالإخلال الجنائي بالثقة والتزوير وتزوير السجلات.

كما أن اسم الشركة العقارية المفلسة للتنمية الإسكانية والبنية التحتية المحدودة ، إلى جانب المديرين التنفيذيين السابقين سارانغ وادهوان وراكش وادهوان ، الذين كانوا مستفيدين من القروض.

ولم تستجب البعد الوزاري والhdil فورا لطلبات التعليق. وقال بنك الاحتياطي الهندي انه ليس لديه أي تعليق.

وقد أثارت قضية الإداره الوزارية مخاوف متجددة بشان صحة القطاع المصرفي المضطرب في الهند ، والتي هزتها عمليه احتيال بقيمه مليارات الدولارات في مقرض تديره الدولة ، وانهيار مقرض رئيسي للبنية التحتية ، وقضايا القروض السيئة في البنوك التي تديرها الدولة ، ضغط السيولة التي ضربت المقرضين الظل.

اقرأ ايضا

اضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق اقرأ المزيد