بنك الكومنولث يدفع غرامة قياسية بعد اتهامة بتبييض الأموال

قال مصرف الكومنولث الأسترالي انه سيدفع مبلغ 700 مليون دولار (400 1 جنيه إسترليني ؛ و 5 دولارات و 30 مترا) غرامه لخرق قوانين مكافحه غسل الأموال وتمويل مكافحه الإرهاب.

وتتعلق الفضيحة بالمعاملات المشبوهة ال53,000ه التي لم يقدمها المصرف فورا إلى السلطات.

وفي العام الماضي ، اتهمت وكاله الاستخبارات المالية الاستراليه المقرض بارتكاب انتهاكات قانونيه “خطيره ونظاميه”.

وإذا وافقت المحكمة علي الغرامة ، فانها ستكون أكبر عقوبة مدنيه في تاريخ الشركات الاستراليه.

وقال البنك ، أكبر مقرض في أستراليا ، انه سيغطي أيضا مبلغ 2.5 مليون دولار من الرسوم القانونية التي استحقها المحققون.

“في حين لا المتعمد ، ونحن نقدر تماما خطورة الأخطاء التي ارتكبناها ، ” الرئيس التنفيذي مات Comyn قال يوم الاثنين.

والقطاع المالي الذي تعاني منه الفضيحة في أستراليا هو محور التحقيق الوطني في سوء السلوك.
الودائع غير المعلنة

ووافق مركز تقارير وتحليلات المعاملات الاستراليه التابعة لمصرف الكومنولث ووكالة الاستخبارات (Austrac) علي الغرامة التي تلي الوساطة التي أمرت بها المحكمة.

وتتعلق معظم الخروقات بالات الإيداع المصرفية ، التي يمكن ان تقبل ما يصل إلى 000 20 دولار نقدا في كل مره ، وبدون ان يكون الشخص المودع عميلا للكومنولث.

وقد أخفق البنك في الوفاء بالمواعيد النهائية للإبلاغ عن المعاملات علي العتبة القانونية البالغة 000 10 دولار ، وفقا لما ذكرته Austrac.

وقال بنك الكومنولث ان الخروقات كانت بسبب خطا في الترميز مما يعني ان آلات فشلت في الإبلاغ تلقائيا عن المعاملات.

وفي يوم الاثنين قال Austrac ان اتفاق التسوية اظهر ان مثل هذه الخروقات لن يتم التسامح بشانها.

“هذا [سلوك الشركات] له اثار حقيقية علي الحياة اليومية للأستراليين ويعرض المجتمع للخطر من خلال زيادة الفرص للإرهابيين لدعم الهجمات هنا وفي الخارج ، وتمكين جماعات الجريمة المنظمة للتجول المخدرات لعائلهاتنا والأصدقاء ، وقال الرئيس التنفيذي نيكول روز.

سيعود الطرفان الآن إلى المحكمة الاتحادية لأستراليا التماسا لموافقتهما الرسمية.

القطاع الذي ضربته الفضيحة

وقد هز قطاع الخدمات المصرفية والمالية في أستراليا سلسله من الفضائح خلال العقد الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول ، إنشا رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول تحقيقا للجنة الملكية للتحقيق في حجم المخالفات.

ومن بين الادعاءات المتعلقة بضرب مصرف الكومنولث ، سمع التحقيق ان المقرض قد جمع رسوما من العملاء الذين كانوا يعلمون انهم توفوا.

وفي مايو/أيار ، اعترف البنك أيضا بفقدان السجلات البنكية لحوالي 20,000,000 شخص.

كما تم التحقيق مع المقرض بشان ما إذا كان قد ابلغ المساهمين علي نحو واف بجميع التزامات المحتملة المتعلقة بقضية مكافحه غسل الأموال.

اقرأ ايضا